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  刑事案例

宋刘根、马献州组织、领导黑社会性质组织案(二)

发布人:河南远恒律师事务所 发布时间:2016-08-16

 

宋刘根、马献州组织、领导黑社会性质组织案(二)

发布人:河南远恒律师事务所 发布时间:2016-08-16

 许昌市人民检察院指控:
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
1993年以来,被告人宋留根、马献州、郝洪山纠集两劳释放、解教及社会闲散人员,组成了以宋留根、马献州、郝洪山为首,以张广明、刘慈恩、毛海军、刘文 贤、王庆国、吴晨光、谢富红、李晓东、王鉴等人为积极参加者,穆忠、任鹏、刘玉江、金勋、徐均意、孙柯、李贵林、司坤玉、张春毅、王珂、华英、吕道毅、李 永才等人为其他参加者的带有黑社会性质的犯罪组织,进行违法犯罪活动。
被告人王鉴明知创业公司是宋、马、郝黑社会性质组织控制下的公司,仍积极投资经营,并在经营过程中偷逃税款、非法运输香烟,用公司经营所得为黑社会性质组织骨干成员发“工资”、腐蚀政法干警等,为黑社会性质组织的巩固、壮大起到了一定的经济支持。
二、故意杀人罪、聚众斗殴罪
1、被告人陈华在被告人宋留根的指使下,于1993年7月23日晚带领刘玉龙、李军携带凶器在郑州市将被害人冯双亭杀死,致王斌、苏丽洁重伤。
2、1998年10月21日,被告人宋留根、马献州、郝洪山预谋后,指使刘慈恩、刘文贤带领穆忠、谢富红等数人,持刀、枪闯入浙江绍兴马青波的托运部将马砍成轻伤;撤离时,刘慈恩误将朱红兵当成马青波的手下,开枪将其打死。
3、被告人刘文贤伙同宋建军(在逃)预谋后,于2002年3月30日晚,指使被告人毛海军、岳峰、刘强、施万磊、小玉携带凶器,将被害人朱国胜杀死在郑州市郑铁果品市场。
三、故意伤害罪
1、1993年9月3日晚,被告人马献州、曲宝成等人在郑州市群众艺术宫门前因故与被害人杜文生等人发生争执并厮打,马献州持铁管猛击杜的头部,曲宝成也持铁管朝杜的身上击打,致杜死亡。
2、1994年4月28日晚,被告人王庆国在郑州市中原区前进路50号院门口,因故指使被告人王明军、金勋、赵志强等人对被害人刘建潮进行殴打,王明军持匕首连捅两刀,致刘死亡。
3、1996年4月3日下午,被告人张广明等人在郑州市嵩山路曲艺厅跳舞时因故与他人发生争执,张持匕首将上前劝解的冷文刺死。
4、1996年9月24日中午,被告人张广明以被害人刘宏杰不喝其敬酒为由,在一建筑工地内,持砖猛击刘的头部,致其死亡。
5、1996年3月22日,被告人刘慈恩在郑州纺织大世界将个体工商户王秀英打成轻伤。
6、1996年8月9日晚,被告人刘慈恩、张拥军等人受他人雇佣,在郑州市政四街与经一路交叉口将被害人陈锦州打成重伤。
7、被告人宋留根、马献州因怀疑被害人李合新与其作对,即让被告人郝洪山召集被告人王庆国、张广明、刘文贤等人,在郑州市煤炭仓库门口及荥阳市洪志宾馆内对李进行殴打,致其重伤。
8、2001年的一天下午,被告人宋留根、马献州指使被告人谢富红在桐柏路将被害人赵伟打成轻伤。
9、2000年3月28日下午,被告人毛海军、任鹏等人在他人的指使下,在郑州市西站路西十铺里村附近,持铁棍将被害人马义轩打成轻伤。
10、被告人宋留根因怀疑被害人李连忠与其作对,即扬言要打李连忠。2000年11月28日晚,被告人刘文贤指使被告人毛海军等人,在被害人李连忠的楼下,持铁棍将李打成轻伤。
四、抢劫罪
1996年4月的一天,被告人宋留根、张光明伙同他人在浙江绍兴柯桥镇,对被害人王新庆殴打后劫取现金5万元。
五、绑架罪、非法拘禁罪
1、2002年8月14日,被告人王庆国、金勋、孙柯与他人预谋后,将被害人马拥军约至郑州市颍河路王庆国的电子游戏厅内进行殴打,后电话向马的家人索要6万元现金后将马放回。
2、被告人马献州、宋留根为控制郑州鞋城托运市场,于1996年2月20日晚,伙同吴晨光等人在郑州市东明路将在该市场开办托运部的周警挟持到中原区石佛乡白炉屯村,勒索现金35万元后将周放回。
3、被告人孙勤因向被害人张利斌索要债务未果,即让其丈夫找到被告人王庆国、吴晨光等人于2002年7月29日晚,将张挟持到一浴池内殴打,逼张写下欠条,并交出其车作抵押。至次日凌晨3时将张放回。
六、非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪、私藏枪支罪
1、1995年夏和1997年10月,被告人郝洪山依被告人宋留根的吩咐,先后从被告人张永和处购买五连发猎枪两支、七连发猎枪一支。
2001年夏,被告人马献州通过他人将其中一支五连发猎枪和一支七连发猎枪叫被告人谢国旺保管,谢将两支猎枪和一支“六四”手枪存放在被告人崔成杰家中。
2、2000年6、7月份的一天,被告人刘文贤指使被告人毛海军经别人介绍以人民币1500元从王志勇处购买五连发猎枪一支。
3、1997年10月,被告人王庆国从他人处索得“六四”手枪一支带在身上。1998年3月至2000年,王先后将该枪转给被告人马献州、宋留根持有,马又交给被告人吴晨光持有。2001年夏,马献州指使他人将该手枪交给谢国旺保管,存放于崔成杰家中。
4、1997年10月,被告人王庆国从他人处借得五连发猎枪一支放于封丘老家。
5、1995年,被告人孟彦军买得双管猎枪一支一直持有,拒不交出;1997年夏,孟将该枪交给被告人刘森旺存放。
6、1999年10月,被告人刘柱在郑州市滚石迪厅索得自制转轮手枪一支放于其岳母家。
7、2001年,被告人刘文贤将一支五连发猎枪交给被告人毛海军保管。
七、寻衅滋事罪
1、为控制郑州至柯桥的布匹托运生意,1995年12月5日晚,被告人宋留根、马献州纠集并带领被告人徐均意、吴晨光、张广明、韩志军、陈富建、刘中山持刀闯入货运商户魏党忠家,将魏及刘建新砍成轻微伤,并砸坏物品。
2、1996年,被告人马献州、宋留根为给商户张小增帮忙,即带领被告人吴晨光等人持枪对索闯的游戏室进行打砸。
3、1996年6月6日下午,被告人李星、张广明、曲宝成、吴晨光等人在他人的纠集下,持枪、刀、棍对谢金炉、周中浪等人进行殴打,至谢、周二人轻伤。
4、1997年3月23日晚,被告人刘慈恩、杜建华(已判刑)纠集吴晨光等人携枪、刀到郑州市中原区一歌房,对工作人员进行殴打,砸毁房内物品价值27000余元。
5、1997年2月18日晚,被告人宋留根、张广明将家住河医大家属院的田敬国叫出,以赌博使诈为由,将田的头部砸伤。
1997年5月一天,被告人宋留根、马献州(已判)在郑州市中州宾馆内的“脸谱舞台”消费时,因嫌要价过高而欲行报复;同年5月24日晚,二人纠集被告人刘慈恩、吴晨光等数人到“脸谱舞台”打砸,造成经济损失14万余元。
6、1997年12月3日下午,被告人刘文贤伙同他人对郑州纺织大世界商户马青岭进行殴打,当其欲报案时,再次遭刘文贤同伙殴打,致马轻伤。
2000年5月16日下午,被告人刘文贤指使任鹏、毛海军等人将晋江达发货运站负责人陈仁杰挟持到郑州市西环路附近殴打,致陈轻微伤,并威胁陈3日内关门。
7、1999年8月13日,被告人宋留根、马献州指使被告人刘文贤、谢富红、张广明等数人持刀、枪多次对刘宝亮等人进行殴打、乱砍,致刘宝亮、陈景堂、刘保魁、王郑义四人轻伤。
8、被告人孟彦军认识被告人王庆国、李晓东等人后,预谋殴打与其生意上有冲突的宋增喜、张华。1999年10至11月,王庆国伙同他人先后将宋增喜、张华砍成轻伤;后又到“新园浴池”及宋增喜的家欲对宋进行殴打,未逞后,将宋的车玻璃砸烂,盗走猎枪一支。
被告人王庆国为霸占杨克明开办的电子游戏厅,指使金勋带人于2001年8月的一天晚上,持刀闯入杨的游戏厅将杨砍伤。
2001年底的一天下午,被告人王庆国纠集他人以王士定欠债为由,对王进行殴打。
9、1999年12月24日晚,被告人谢富红因跳舞与赵伟发生矛盾后,即向马献州求援,被告人马献州、宋留根遂带领刘文贤、李晓东等人与谢会合后,在亚龙湾水上歌城误将宋增喜当成赵伟而殴打,并对与宋一起的张全成、刘顺志乱打一通。
10、1997年3月的一天,被告人刘慈恩伙同杜建华、吴洪伟等人,将没有在宋留根等人的托运部发货的商户蔺明河打成轻伤。
11、1995年10月的一天,被告人钱国平纠集他人持铁锨、台球杆对与吴晨光有矛盾的梅玉桐等人进行殴打。
1995年11月15日下午,被告人刘中山因故与纺织大世界保安发生争执后,向郝洪山求助;郝就带领刘中山等人将保安邢继红、艾杰打成轻微伤。
1995年12月份,被告人刘中山带领钱国平等人到与其姐有矛盾的荆巧云家,对荆的儿子进行殴打,并砸毁柜台。
八、敲诈勒索罪
1、1998年秋的一天晚上,被告人王庆国、吴晨光、谢富红、刘玉江伙同他人,以胡英杰庇护同其作对的王士定为由,向胡勒索10万元,后得4万元。
2、1999年春节后的一天,被告人刘玉江以被害人李铁曾报案让公安人员教训其为借口,勒索李现金2万元。
3、2003年1月的一天,被告人王庆国以被害人赵义民曾带领公安人员对其抓捕为由,向赵勒索现金8万元。赵被迫交给王庆国现金1.5万元。
九、盗窃罪
1993年6月7日晚,被告人毛海军与李建新(已判)在郑州市文化路盗走安亦瑞的手提包一个,内装物品价值1万元。
十、偷税罪、故意销毁会计凭证罪
郑州市创业运输有限公司,违反国家税法的有关规定,自1998年9月至2002年12月,经司法会计鉴定,累计偷税4885522.38元。郝洪山、王鉴、李永才是直接负责的主管人员;陶杰是直接责任人员。
被告人王鉴、李永才为了逃避查处和掩盖公司与宋、马、郝黑社会性质组织有联系的事实,指示被告人陶杰、贾继红、蔡艳春将创业公司的会计资料予以销毁。
郑州恒业运输有限公司成立后,2002年至2003年5月,经司法会计鉴定,累计偷税616781.87元; 王鉴、陶杰是直接负责的主管人员,易洪波是直接责任人员。
十一、非法经营罪、销售伪劣产品罪
创(恒)业公司违反烟草专卖管理法规,为无证跨省贩卖香烟的客户提供非法运输。创业公司2001年2月至2002年12月通过非法运输香烟获取运费 1824467元;恒业公司自2003年1月至5月通过非法运输香烟获取运费497528元。王鉴、李永才是公司负责的主管人员,孙冀、兰连森、韩志国、 白新、白富超、曹仲琦、赵新方是直接责任人员。
2002年4月至2003年1月间,以被告人王鉴为董事长、李永才为总经理的郑州(创)恒业公司,利用铁路行包快运非法从广州贩运至郑州假冒伪劣香烟 10189.8条,总货值565595.76元。被告人韩志国、兰连森、孙冀、白新作为该公司的副总经理,被告人白富超作为沙太网点经理,参与非法运输活 动。以上卷烟经烟草部门鉴定后确认为假冒伪劣卷烟。
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